بنیان‌گذار CryptoSpain، آلوارو رومیو، به اتهام کلاهبرداری ۳۰۰ میلیون دلاری بازداشت شد

رومیو متهم به کلاهبرداری از ۳۰۰۰ سرمایه‌گذار است.
مقامات اسپانیایی آلوارو رومیو، اینفلوئنسر رمزارزی شناخته شده به نام CryptoSpain، را به اتهام راه‌اندازی طرح پانزی به ارزش ۲۶۰ میلیون یورو (۳۰۰ میلیون دلار) از طریق گروه سرمایه‌گذاری‌اش Madeira Invest Club (MIC) بازداشت کردند. رومیو در روز پنجشنبه پس از ارتباط دادن حساب بانکی در سنگاپور حاوی ۲۹ میلیون یورو به این عملیات بازداشت شد. دادگاه ملی مادرید دستور بازداشت بدون وثیقه او را پس از دو ساعت شهادت در برابر قاضی خوزه لوئیس کالاما صادر کرد. دادستان‌ها استدلال کردند که او به دلیل حجم بالای وجوه خارجی، احتمال فرار دارد.
واحد عملیاتی مرکزی گارد مدنی اعلام کرد که MIC از حدود ۳۰۰۰ سرمایه‌گذار پول جمع‌آوری کرده و وعده بازدهی ثابت و بالا از دارایی‌های لوکس و قراردادهای دیجیتال داده که هرگز وجود نداشته‌اند. این پرونده یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های رمزارزی مرتبط با اسپانیا است و ممکن است نتیجه آن تا ۱۸ سال زندان باشد، اگر به عنوان جرم دسته‌جمعی شناخته شود.
درس برای سرمایه‌گذاران
این پرونده نشان‌دهنده بررسی مجدد طرح‌های سرمایه‌گذاری تأثیرگذار محور در اروپا است، جایی که محصولات رمزارزی با بازدهی بالا همچنان سرمایه‌گذاران خرد را جذب می‌کند، با وجود هشدارهای مکرر کلاهبرداری.
ساختار طرح پانزی و زیان سرمایه‌گذاران
محققان می‌گویند MIC با حداقل سرمایه‌گذاری حدود ۲۰۰۰ یورو از مردم سرمایه جمع‌آوری کرده و بازدهی سالانه تضمینی تقریبی ۲۰٪ وعده داده است. پول باید برای خرید هنر توکنیزه، خودروهای لوکس، قایق‌ها و طلا استفاده می‌شد اما مأموران معتقدند سودها از سپرده‌های جدید پرداخت شده است. رومیو به دادگاه گفته قصد دارد پول‌ها را بازپس دهد و تاکنون به ۲۷۰۰ سرمایه‌گذار بازپرداخت کرده، هرچند بیشتر پرداخت‌ها نقدی و بدون سند بوده است.
مقامات چندین خودرو لوکس و دارایی‌های مرتبط با طرح از جمله فراری و املاک را توقیف کرده‌اند. مدارک دادگاه نشان می‌دهد بررسی پرونده از اواخر ۲۰۲۴ پس از شکایات رسمی آغاز شده است. دادستان‌ها گفتند رومیو تا زمان کشف حساب‌های بانکی خارجی با تحقیقات همکاری می‌کرد اما نگرانی از فرار احتمالی افزایش یافت. وجوه از طریق مؤسسه مالی مستقر در سنگاپور و چند شرکت صوری مرتبط با MIC در پرتغال و دبی منتقل شده است.
پیوندهای سیاسی تحت تحقیق
تحقیقات همچنین به روابط سیاسی رومیو توجه کرده است. او قبلاً اعتراف کرده بود که ۱۰۰ هزار یورو نقدی اعلام نشده به کمپین انتخاباتی ۲۰۲۴ لوییس «آلوئیس» پرز، عضو پارلمان اروپا و رهبر حزب راست‌گرای SALF، اهدا کرده است. پرز نیز تحت بررسی جداگانه برای بی‌نظمی‌های مالی کمپین است، اما پرونده او از کلاهبرداری MIC متمایز است.
دادستانان اسپانیا تایید نکرده‌اند که آیا وجوه MIC برای امور سیاسی استفاده شده است یا خیر. محققان در حال بررسی هم‌پوشانی نقل و انتقالات خارج از کشور رومیو با پرداخت‌ها در دوره کمپین پرز هستند.
درس سرمایه‌گذار
پرونده Madeira Invest Club نشان می‌دهد چگونه پروژه‌های رمزارزی غیرمجاز می‌توانند مرز بین تبلیغ سرمایه‌گذاری، تأمین مالی سیاسی و جرم مالی را مبهم کنند.
پیامدهای گسترده برای بازار رمزارز اسپانیا
اسپانیا به مرکزی برای بازاریابی رمزارز و تبلیغات محور تأثیرگذاران تبدیل شده که باعث تشدید نظارت‌ها شده است. کمیسیون بازارهای اوراق بهادار ملی (CNMV) از ۲۰۲۳ اجرای قوانین تبلیغات را تشدید کرده و فعالان شبکه‌های اجتماعی را که بدون مجوز سرمایه‌گذاری‌های پرریسک رمزارزی ترویج می‌کنند هدف قرار داده است.
تحلیل‌گران حقوقی می‌گویند پرونده رومیو می‌تواند قوانین کلاهبرداری به‌روزشده اسپانیا در زمینه دارایی‌های توکنیزه و طرح‌های سرمایه‌گذاری دیجیتال را به آزمون بگذارد. مقامات انتظار دارند تحقیقات را به سایر نهادهای مرتبط با شبکه MIC در اروپا و آسیا گسترش دهند.
تا روز جمعه، رومیو در بازداشت است و پرونده‌ها و فرایند بازگرداندن دارایی‌ها در حال انجام است. دادگاه هنوز تاریخ محاکمه تعیین نکرده است. انجمن‌های قربانیان نماینده سرمایه‌گذاران MIC شروع به هماهنگی دعاوی مدنی برای بازیابی سرمایه‌های از دست رفته کرده‌اند.