سنگاپور دست‌کم ۱۵۰ میلیون دلار دارایی از گروه پرنس و چن ژی توقیف کرد

نکات کلیدی:
توقیف بیش از ۱۵۰ میلیون دلار دارایی در سنگاپور.
چن ژی به صورت غیابی متهم شده است.
اجرای پیوسته و همکاری با نهادهای بین‌المللی.
پلیس سنگاپور در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ بیش از ۱۵۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با چن ژی و گروه پرنس را توقیف کرد که شامل املاک، اوراق بهادار و حساب‌های بانکی است. این اقدام در پی اتهامات کلاهبرداری جهانی و پولشویی صورت گرفت.
این عملیات ماهیت همکاری‌های بین‌المللی علیه جرایم مالی را نشان می‌دهد و می‌تواند بر بازارهای رمزارز تاثیرگذار باشد و بر افزایش نظارت‌ها در جنوب شرق آسیا تأکید دارد.
چن ژی، معروف به وینسنت، بنیان‌گذار گروه پرنس است و ادعاها شامل کلاهبرداری‌های بین‌المللی و مدیریت کار اجباری است. پلیس در همکاری با نهادهای آمریکایی و بریتانیایی این عملیات را انجام داد.
مؤسسات مالی از سال ۲۰۲۲ به نهادهای نظارتی گزارش‌های مربوط به تراکنش‌های مشکوک ارائه داده‌اند و تعدادی از حساب‌های مشکوک بسته شده‌اند که از نگهداری مبالغ بیشتر جلوگیری کرد.
این عملیات با همکاری مقام ناظر پولی سنگاپور (MAS) و دیگر ذینفعان مالی انجام شد تا فعالیت‌های مالی غیرقانونی کنترل شود.
دارایی‌های توقیف شده متنوع بوده و شامل بیت‌کوین نیز می‌شود، که می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر رعایت مقررات و سرمایه‌گذاری‌های آینده در سنگاپور داشته باشد.
پیش‌بینی می‌شود اقدامات نظارتی بیشتر تمرکز بر شبکه‌های مالی مشابه داشته باشد و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه مدیریت مالی تقویت شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید به منابع قانونی و تحقیقاتی در پلتفرم‌هایی مانند Intelligize مراجعه کنید.