کانا‌دا رکورد جریمه در حوزه رمزارز را با جریمه سنگین پلتفرم کریپتوموس شکست

در اقدامی بی‌سابقه، نهاد نظارتی مبارزه با پول‌شویی کانادا (FINTRAC) شرکت خدمات رمزارزی Xeltox Enterprises Ltd. با نام تجاری کریپتوموس را به پرداخت جریمه‌ای معادل ۱۷۶٫۹۶ میلیون دلار کانادا (حدود ۱۲۶ میلیون دلار آمریکا) محکوم کرد.

علت این اقدام
طبق یافته‌های FINTRAC، کریپتوموس در مدت یک‌ماه (جولای ۲۰۲۴) در ۱٬۰۶۸ مورد گزارش تراکنش مشکوک (STR) ارسال نکرده است، با وجود اینکه دلایل کافی برای ظن به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم وجود داشته است. همچنین ۱٬۵۱۸ تراکنش بزرگ بالای ۱۰٬۰۰۰ دلار کانادا گزارش نشده و ۷٬۵۵۷ انتقال مرتبط با آدرس‌های ایرانی بدون رعایت دستورالعمل وزارتی باقی مانده است.

FINTRAC اعلام کرد بسیاری از این تراکنش‌ها به فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق محتوای سوءاستفاده از کودکان، کلاهبرداری، پرداخت‌های باج‌افزاری و دور زدن تحریم‌ها مربوط بوده و این تخلفات را «شدید و غیرقابل‌قبول» توصیف کرد.

پیامد برای شرکت‌های رمزارزی
این جریمه بزرگ که از تمام رکوردهای پیشین در کانادا (حدود ۲۰ میلیون دلار) فراتر رفته، پیامی روشن به فعالان حوزه کریپتو ارسال می‌کند: رعایت الزامات مبارزه با پول‌شویی باید در اولویت باشد.

FINTRAC تأکید کرد کسب‌وکارهای فعال در حوزه خدمات مالی موظف‌اند مشتریان خود را شناسایی کنند، ریسک‌ها را به‌صورت مستند ارزیابی کنند، سیاست‌های مکتوب ضد پول‌شویی داشته باشند و گزارش‌های الزامی را ارسال کنند؛ در غیر این صورت با عواقب جدی مواجه می‌شوند.

نتیجه‌گیری
جریمه سنگین کریپتوموس هشداری صریح به همه شرکت‌های رمزارزی است که رعایت قوانین AML/KYC باید در اولویت قرار گیرد. هزینه بی‌توجهی به این قوانین، هم از نظر مالی و هم اعتباری، می‌تواند از هزینه‌های توسعه و رشد کسب‌وکار بیشتر باشد.

منبع: ETHNews