اقدام مشترک آمریکا و بریتانیا علیه شبکه‌های کلاهبرداری جنوب شرق آسیا

ایالات متحده و بریتانیا در اقدامی بی‌سابقه، بزرگ‌ترین عملیات مشترک خود را علیه شبکه‌های جرایم سایبری در جنوب شرق آسیا انجام دادند. این عملیات بر روی پولشویی مرتبط با رمزارزها و طرح‌های کلاهبرداری آنلاین متمرکز بود.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) همراه با وزارت خارجه بریتانیا (FCDO)، تحریم‌ها و اقدامات اجرایی گسترده‌ای را علیه دو شبکه بزرگ اعمال کردند؛ سازمان جنایی بین‌المللی «پرینس گروپ» در کامبوج و گروه «هوایون».

طبق گزارش وزارت خزانه‌داری، گروه هوایون بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۴ میلیارد دلار درآمد غیرقانونی حاصل از رمزارز و پول نقد را شست‌وشو داده است، که بخشی از آن به سرقت‌های سایبری کره شمالی و کلاهبرداری‌های موسوم به «ذبح خوک» در جنوب شرق آسیا مرتبط بوده است.

تنها در ایالات متحده، خسارات ناشی از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری آنلاین به بیش از ۱۶٫۶ میلیارد دلار رسیده است.

وزارت خزانه‌داری طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد طبق قانون «قانون میهن‌پرستی» (USA PATRIOT Act)، دسترسی هوایون به سیستم مالی آمریکا قطع شده و تمامی تراکنش‌های بانکی و رمزارزی مربوط به آن مسدود شده است.

هم‌زمان، دفتر OFAC نام ۱۴۶ نهاد مرتبط با «پرینس گروپ» و رئیس آن «چن ژی» را به دلیل مشارکت در کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری آنلاین، قاچاق انسان و پولشویی بین‌المللی تحریم کرد.

به گفته مقامات آمریکایی، از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۱۶ میلیارد دلار از طریق طرح‌های رمزارزی از سرمایه‌گذاران سرقت شده است. بیشتر این طرح‌ها برای جابه‌جایی پول از پلتفرم‌های غیرمتمرکز و استخرهای نقدینگی استیبل‌کوین استفاده می‌کردند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، این عملیات را «گامی بلند در جهت نابودی زیرساخت جهانی جرایم مالی مبتنی بر رمزارز» توصیف کرد.

به موازات این اقدام، بریتانیا نیز تحریم‌هایی علیه چن ژی و شبکه او وضع کرد. همچنین دادستان‌های فدرال در نیویورک کیفرخواستی را منتشر کردند که نشان می‌داد «پرینس گروپ» برای پنهان‌سازی درآمدهای مجرمانه از شرکت‌های صوری و کیف‌پول‌های خارجی بهره برده است.

تحقیقات همچنین نشان داد نقش پردازشی گروه هوایون در تراکنش‌های رمزارزی، باعث اتصال هر دو شبکه شده و نحوه ترکیب سیستم‌های بانکی متمرکز با زیرساخت‌های بلاکچینی را آشکار کرده است.

با هماهنگی بیشتر بین نهادهای قانون‌گذار در سطح بین‌المللی، چارچوب‌های مقابله با جرایم مالی در حال گسترش برای پوشش واسطه‌های دارایی دیجیتال، دارایی‌های واقعی توکنیزه‌شده و اوراق بهادار زنجیره‌ای هستند.

برای مطالعه مطلب کامل به مقاله «اقدام مشترک بریتانیا و آمریکا برای تنظیم مقررات دارایی‌های دیجیتال» مراجعه کنید.