نهنگ هایپرلیکویید با کنترل 100،000 بیت کوین به مدیرعامل سابق BitForex مرتبط شد

جامعه کریپتو پس از تحقیق زنجیره‌ای محقق بلاکچین Eye به شدت در حال واکنش است؛ این تحقیق ادعا می‌کند نهنگ اسرارآمیز Hyperliquid، معامله‌گری که کیف‌پول‌هایی با بیش از 100،000 بیت کوین را کنترل می‌کند، به Garrett Jin، مدیرعامل سابق صرافی منحل شده BitForex، مرتبط است.
بر اساس گزارش Cointelegraph، تحلیل Eye نشان می‌دهد دامنه Ethereum Name Service (ENS) به نام ereignis.eth، به معنای «رویداد» در آلمانی، به عنوان شناسه اصلی عمل می‌کند. کیف‌پولی که از این نام ENS استفاده می‌کرد، با دستۀ دیگری به نام garrettjin.eth مرتبط است که مستقیماً به حساب توییتر تأییدشده Jin، @GarrettBullish، متصل می‌شود.
محقق اظهار داشت که فعالیت‌های این کیف‌پول با الگوهای تجاری قبلی Jin، شامل انتقال به قراردادهای استیکینگ، تعامل با آدرس‌های تأمین‌شده توسط Huobi و تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های BitForex، هم‌راستا است. همچنین گزارش شده که همان کیف‌پول مقادیر زیادی را به آدرس‌های واریز Binance ارسال کرده است، از جمله موقعیت شورت 735 میلیون دلاری بیت کوین در سقوط اخیر بازار.
جین بین سال‌های 2017 تا 2020 مدیرعامل BitForex بود، در دوره‌ای که صرافی به افزایش حجم معاملات متهم شد و توسط نهادهای مالی ژاپن به دلیل فعالیت بدون مجوز مورد توجه قرار گرفت. پس از خروج جین، مشکلات پلتفرم بیشتر شد؛ در سال 2024، 57 میلیون دلار از کیف‌پول‌های داغ ناپدید شد و برداشت‌ها متوقف شد و صرافی در نهایت پس از بازداشت چندین عضو تیم در چین تعطیل شد.
پس از تعطیلی BitForex، جین چندین شرکت جدید تأسیس کرد، از جمله WaveLabs VC، TanglePay، IotaBee و GroupFi، هرچند اکثر آنها اکنون غیر فعال هستند. در سال 2024، او XHash.com را راه‌اندازی کرد، یک پلتفرم استیکینگ برای مشتریان سازمانی که اکنون ادعا می‌شود ممکن است برای پردازش وجوه مشکوک استفاده شده باشد. جین پس از آن مراجع به XHash را از شبکه‌های اجتماعی خود حذف کرد.
واکنش جامعه: آیا شواهد خیلی راحت به نظر می‌رسند؟
همه با یافته‌ها موافق نیستند. تحلیلگر مشهور کریپتو، Quinten François، سادگی ارتباط فرضی را زیر سؤال برد و استدلال کرد که «هیچ کس در دستکاری نمی‌خواهد نام ENS خود را به طور علنی به حساب شبکه اجتماعی تأیید شده خود متصل کند.» او این تنظیمات را «خیلی راحت برای باور کردن» توصیف کرد.
با این حال، گزارش Eye سوالات جدیدی درباره هویت نهنگ Hyperliquid و اینکه آیا یکی از مدیران سابق جنجالی صرافی‌های کریپتو اکنون برخی از بزرگ‌ترین معاملات اهرمی در تاریخ بازار را مدیریت می‌کند، مطرح کرده است.