قزاقستان در حالی که به‌دنبال ساخت مرکز قانونی ارز دیجیتال است، با پلتفرم‌های غیرقانونی برخورد می‌کند

در سال ۲۰۲۵، سازمان نظارت مالی قزاقستان (AFM) بیش از صد سرویس زیرزمینی رمزارز را که به پول‌شویی و فعالیت‌های غیرمجاز صرافی متهم بودند، منحل کرده است. بر اساس گزارش مقامات، تاکنون حدود ۱۷ میلیون دلار دارایی دیجیتال توقیف شده که یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های مالی در تاریخ اخیر کشور به شمار می‌رود.
این اقدام تنها به صرافی‌ها محدود نمی‌شود؛ اوایل ماه جاری، مأموران محلی همچنین سرمایه‌های حاصل از استخراج غیرقانونی را نیز ضبط کردند، که نشان می‌دهد نظارت به تمام جنبه‌های صنعت رمزارز رسیده است. با وجود این سخت‌گیری‌ها، قزاقستان همچنان خود را به‌عنوان کشوری معرفی می‌کند که مشتاق پذیرش نوآوری بلاک‌چین است — اما این‌بار با قوانین شفاف‌تر.
مقامات اعلام کرده‌اند قصد دارند لایه‌های امنیتی جدیدی برای انتقال‌های مالی بزرگ اضافه کنند. هر تراکنش با مبلغ بالا، نیاز به تأیید هویت هم گیرنده و هم فرستنده خواهد داشت. همچنین، احتمال استفاده از سامانه‌های تأیید موبایلی برای رهگیری مؤثرتر تراکنش‌ها وجود دارد.
«کایرات بیژانوف» معاون رئیس AFM گفت این تغییر بخشی از تلاشی گسترده‌تر برای شفاف‌تر کردن گردش مالی و کاهش منافذی است که مجرمان از طریق رمزارزها برای پنهان‌سازی وجوه خود بهره می‌بردند.
در حالی که صرافی‌های ثبت‌شده‌ای مانند Bybit یا WhiteBIT به‌طور رسمی در قزاقستان فعالیت می‌کنند، بسیاری از صرافی‌های غیرمجاز سال جاری بدون مجوز و خارج از سیستم بانکی کار می‌کردند و هدف اصلی مجرمان و قانون‌گذاران شدند.
سال گذشته تنها چند ده مرکز غیرقانونی بسته شد، اما افزایش چشمگیر در ۲۰۲۵ نشان از رشد فعالیت‌های غیرقانونی و سیاست سخت‌گیرانه‌تر AFM دارد.
در کنار برخورد با تخلفات، قزاقستان جاه‌طلبی خود برای تبدیل‌شدن به قطب رمزارز منطقه را افزایش داده است. دولت پرداخت هزینه‌های قانونی با استیبل‌کوین‌ها را آزمایش کرده، نخستین صندوق سرمایه‌گذاری بیت‌کوین در آسیای مرکزی را تأیید نموده و اکنون روی ذخیره رمزارزی تحت حمایت دولت کار می‌کند تا بازار را تثبیت کند.
این ذخیره هنوز در مرحله توسعه است و مشخص نیست آیا بخشی از وجوه توقیف‌شده به آن اختصاص می‌یابد یا نه. با این حال، مقامات می‌گویند این پروژه ستون اصلی استراتژی نوسازی مالی قزاقستان خواهد بود.
قزاقستان با ترکیب نوآوری و قانون‌گذاری در حال ساخت هویتی متمایز در دنیای دارایی‌های دیجیتال است — جایی که شفافیت، نه هرج‌ومرج، پایه رشد محسوب می‌شود.
اطلاعات ارائه‌شده در این مقاله صرفاً جهت آموزش است و توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. پیش از هر تصمیم مالی، حتماً با مشاور دارای مجوز مشورت کنید.