دادگاه آمریکا کشیش متهم به کلاهبرداری ۳ میلیون دلاری رمزارز را مجرم شناخت

حکم صادره توسط قاضی منطقه‌ای هایدی ال. کوچر، تقریباً دو سال پس از آن صادر شد که این زوج صدها نفر را به سرمایه‌گذاری در توکن خود ترغیب کردند و وعده امنیت و فراوانی از طریق پلتفرمی با برند مسیحی بنام Kingdom Wealth Exchange دادند.
این طرح از ژوئن ۲۰۲۲ تا آوریل ۲۰۲۳ اجرا شد و بیش از ۳۰۰ نفر شرکت کردند که بسیاری از آنها اعضای شبکه‌های کلیسایی محلی بودند. مواد بازاریابی، INDXcoin را به عنوان دروازه‌ای کم‌ریسک برای رونق معرفی می‌کرد، اما پروژه تقریباً بلافاصله شکست خورد. صرافی کمتر از ۲۴ ساعت پس از راه‌اندازی سقوط کرد و پول سرمایه‌گذاران را از بین برد. با وجود این شکست — و گزارش بازرس که سیستم را با امتیاز «۰ از ۱۰» در امنیت محکوم کرد — خانواده‌های رگالادو باز هم آن را فرصت مطمئنی معرفی کردند.
مقامات کلرادو تاکید کردند که جلب اعتماد بر اساس ایمان مسیحیت، محور اصلی این کلاهبرداری بود. تنگ چان، کمیسیونر اوراق بهادار، گفت که خانواده رگالادو‌ها «یک کلاهبرداری قدیمی را با فناوری جدید پوشانده‌اند» و از جایگاه خود در جامعه مسیحی برای اغوای افرادی که دانش کمی از رمزارز داشتند استفاده کردند. این پرونده نشان می‌دهد چگونه دارایی‌های دیجیتال مدرن برای تکرار ترفندهای کلاسیک پانزی با نامی متفاوت بهره‌برداری می‌شوند.
دادگاه نشان داد سرمایه کجا خرج شده است: کالاهای لوکس، تعطیلات، جواهرات، یک رنجرور، لباس‌های گران‌قیمت و حتی درمان‌های دندانپزشکی. در ویدیویی که اوایل امسال توجه جهانی را جلب کرد، الی رگالادو اعتراف کرد پول‌ها صرف شده و بخشی به مالیات تعلق گرفته و بقیه برای بازسازی خانه‌ای که ادعا می‌کرد الهام الهی داشته، هزینه شده است.
اطلاعات بیشتر:
قانون مخفی فدرال می‌تواند باعث رونق بعدی رمزارز شود.
این حکم نه تنها تایید می‌کند که INDXcoin تحت قانون کلرادو به عنوان اوراق بهادار شناخته می‌شود، بلکه پرونده مدنی آغاز شده در ژانویه ۲۰۲۴ را نیز خاتمه می‌دهد. با این حال، مشکلات قانونی خانواده رگالادو پایان نیافته است. هیئت منصفه بزرگ در ژوئیه آنان را به ۴۰ اتهام کیفری مرتبط با همان طرح متهم کرده است که احتمال زندان را علاوه بر جریمه‌های مالی به همراه دارد.
برای سرمایه‌گذارانی که به نتیجه نرسیده‌اند، این حکم نمادی از پیروزی است. گرچه نمی‌تواند زیان‌ها را جبران کند، اما مقامات امیدوارند هشدار دهد که طرح‌های کلاهبرداری تحت پوشش وعده‌های مذهبی یا فناوری به شدت پیگیری خواهند شد.
اطلاعات ارائه شده صرفاً برای اهداف آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه‌گذاری تلقی شود. Coindoo.com هیچ استراتژی یا رمزارز خاصی را تایید نمی‌کند. همیشه قبل از سرمایه‌گذاری تحقیقات خود را انجام داده و با مشاور مجاز مالی مشورت کنید.
این مطلب ابتدا در Coindoo منتشر شده است.