گروه وام‌دهی کریپتو جنسیس از شرکت مادر به‌خاطر انتقال‌های مورد مناقشه ۲.۱ میلیارد دلاری شکایت کرد

شرکت وام‌دهی رمزارزی Genesis Global Capital علیه شرکت مادر خود، Digital Currency Group (DCG)، اقدام قانونی آغاز کرده است.

جنسیس پس از پایان روند ورشکستگی در آگوست ۲۰۲۴، در دادگاه‌های دلاور و نیویورک شکایتی را مطرح کرده است که هدف آن بازیابی حدود ۲.۱ میلیارد دلار انتقال‌های مورد مناقشه به نفع طلبکاران است.

جنسیس DCG و مدیران آن را به کلاهبرداری و خودکامگی متهم می‌کند
شکایت ثبت شده در دادگاه Chancery دلاور، اتهامات جدی علیه Digital Currency Group، بنیان‌گذار و مدیرعامل آن، بری سیلبرت، و دیگر اعضای داخلی شرکت مطرح می‌کند. به منظور بازپرداخت طلبکاران وام‌دهنده رمزارزی، شکایت خواستار بازپس‌گیری یک میلیون کوین به ارزش حدود ۲.۱ میلیارد دلار شده است.

براساس اسناد دادگاه که دوشنبه منتشر شد، جنسیس DCG و رهبری آن را به انجام فعالیت‌های وام‌دهی بی‌پروا و عدم رعایت پروتکل‌های مدیریت ریسک متهم می‌کند. در این دادخواست ادعا شده که متهمان با استفاده از "پول دیگران" برای سود شخصی، از طلبکاران و مشتریان جنسیس سوءاستفاده کرده‌اند.

شکایت جزئیات کمپین عمدی «اطلاعات نادرست» را شرح می‌دهد که در آن سیلبرت و سایر مدیران به مشتریان درباره ثبات مالی شرکت گمراه‌کننده داده‌اند. این شکایت ادعا می‌کند DCG افشای مالی را دستکاری کرده تا وضعیت واقعی کسب‌وکار را پنهان کند و در عین حال به نفع خود و صندوق بیت‌کوینش، Grayscale Investments LLC، عمل کرده است.

فیلیپ سلندی از شرکت Selendy Gay که نماینده کمیته نظارت بر پرونده جنسیس است، درباره این وضعیت گفت: «این الگوی خودکامگی، کلاهبرداری و سوءمدیریت است که صدها طلبکار فردی و نهادی جنسیس را از میلیاردها دلار ارزش در دارایی‌های رمزارزی و فیات محروم کرده است.»

پرونده دلاور یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها در استراتژی کلی جنسیس پس از ثبت ورشکستگی فصل ۱۱ در ژانویه ۲۰۲۳ است. شرکت بازسازی خود را در آگوست ۲۰۲۴ نهایی کرد و حدود ۴ میلیارد دلار نقد و رمزارز را به طلبکاران توزیع نمود. این طرح که DCG با آن مخالفت کرد، شامل پرداخت ۲.۲ میلیارد دلار به مشتریان Gemini Earn و بازیابی‌های نامحدود بر اساس قیمت‌های دارایی بود.

پرونده ورشکستگی نیویورک هدف‌گذاری انتقال‌های ترجیحی یک میلیارد دلاری دارد
جنسیس شکایت دومی را در دادگاه ورشکستگی منطقه جنوبی نیویورک مطرح کرده است که ادعا می‌کند بیش از یک میلیارد دلار انتقال نادرست در سال پیش از ورشکستگی انجام شده است. این شکایت بر انتقال‌های داخلی در دوره ورشکستگی جنسیس تمرکز دارد.

پرونده نیویورک به دنبال شناخت این تراکنش‌ها به عنوان انتقال‌های ترجیحی در ورشکستگی و بازیابی ارزش آن‌ها به نفع طلبکاران است. پرداخت‌های رمزارزی مورد مناقشه بیش از ۵۸۲ میلیون دلار و کل انتقال‌های ترجیحی بیش از ۱.۲ میلیارد دلار تا ۳۱ مارس طبق اسناد دادگاه است.

شکایت به تراکنش‌های دیگری اشاره دارد، از جمله ۱۰۱ میلیون دلار به شرکت فرعی DCG، HQ Enhanced Yield Fund، ۱۳۶ میلیون دلار به DCG International و ۴۴۸ میلیون دلار به DCG. جنسیس همچنین بازیابی ۳۴ میلیون دلار مالیات پرداختی به DCG را درخواست کرده است. آن‌ها ادعا می‌کنند این انتقال‌ها غیرمجاز و بدهی‌های معتبر نبوده‌اند.

جنسیس معتقد است این انتقال‌ها در دوره‌ای از نوسانات بی‌سابقه بازار رمزارز رخ داده‌اند؛ شامل سقوط استیبل‌کوین Terra-Luna، ورشکستگی صندوق Three Arrows Capital و رسوایی ورشکستگی FTX در ۲۰۲۲. شکایت ادعا می‌کند DCG آگاه بوده که کسب‌وکار جنسیس در آستانه فروپاشی است.

«DCG تهدید وجودی برای جنسیس و همچنین برای خود و متهمان داخلی که صدها میلیون دلار به جنسیس وام داده‌اند را درک کرده است.» اسناد دادگاه بیان می‌کند جنسیس عملاً تا پایان ۲۰۲۱ ورشکسته بوده و ۱۴ میلیارد دلار وام معوق انباشته داشته است. وام‌دهنده رمزارزی ورشکستگی خود را ناشی از ریسک‌های ساختاری و کنترل‌های داخلی ناکافی می‌داند که شرکت مادر و اعضای داخلی از آن مطلع بوده اما اقدامی نکرده‌اند.