کشف و انهدام کلاهبرداری ۱۰۰ هزار دلاری مرتبط با انرژی تجدیدپذیر توسط بایننس و پلیس دهلی

پلیس دهلی و بایننس موفق به برچیدن یک کلاهبرداری به ارزش ۱۰۰ هزار دلار شدند که سرمایه‌گذاران را با ادعاهای دروغین مرتبط با پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر هند فریب می‌داد. این عملیات با همکاری پلیس هند و صرافی بایننس انجام شد و منجر به دستگیری چندین نفر و مصادره بیش از ۱۰۰ هزار دلار در قالب استیبل‌کوین تتر شد. گروهی به نام "M/s Goldcoat Solar" به دروغ ادعا می‌کرد که از وزارت نیرو هند مجوز گرفته تا به افزایش ظرفیت انرژی خورشیدی هند تا ۴۵۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰ کمک کند.

کلاهبرداران با وعده بازدهی بالا، سرمایه‌گذاران زیادی را جذب کردند و از رسانه‌های اجتماعی برای انتشار این ادعاها استفاده کردند. آنها با جعل هویت مقامات بلندپایه و سوءاستفاده از نام افراد مشهور تلاش کردند اعتبار بیشتری کسب کنند. همچنین، گزارش‌هایی از درآمدهای جعلی ارائه دادند که به دروغ به سرمایه‌گذاران قبلی نسبت داده می‌شد. تحقیقات نشان داد که چندین سیم‌کارت تحت هویت افراد بی‌گناه فعال شده بود که برخی از آنها به خارج از کشور فرستاده شده بودند و این موضوع شناسایی مجرمان را پیچیده‌تر کرد. بایننس با ارائه حمایت تحلیلی به پلیس دهلی کمک کرد تا تراکنش‌های مالی مرتبط با این کلاهبرداری را پیگیری کنند.

گردآوری و ترجمه : آریان اولیایی